Hana Chmelárová Marková
Vedúca oddelenia | zastúpenie Norimberských veľtrhov | Representative of Spielwarenmesse eG for Slovakia
+421 902 918 251 markova@ahk.sk
Ponúkame overovanie identity podľa zákona o prevencii proti praniu špinavých peňazí. Táto služba je určená pre fyzické a právnické osoby na Slovensku, ktoré si chcú otvoriť účet v banke alebo sa chcú podieľať na špecifických finančných alebo obchodných transakciách v Nemecku.
Kto má povinnosť identifikovať sa podľa zákona o prevencii proti praniu špinavých peňazí
Povinnosť identifikovať sa musí v Nemecku absolvovať každý, kto sa podieľa na niektorej z uvedených transakcií:
- založenie účtu vo finančnej inštitúcii: identifikácia klientov pri otváraní bankového účtu na základe platného pasu alebo občianskeho preukazu
- transakcie s nehnuteľnosťami: identifikácia zmluvných strán pri kúpe alebo predaji
- nákup drahých kovov a kameňov: klenotníci vyžadujú identifikáciu zákazníka, obzvlášť pri transakciách s vysokou transakčnou hodnotou
- virtuálne meny: identifikácia zákazníkov pre poskytovateľov služieb v kryptomenách
- obchodovanie s umením a akcie: identifikácia kupujúceho alebo predávajúce pri vysoko hodnotných umeleckých dielach
- poskytovatelia profesionálnych služieb: niektorí poskytovatelia profesionálnych služieb, ako sú právnici a účtovníci, môžu podliehať požiadavkám na identifikáciu, keď sa zapájajú do finančných transakcií v mene svojich klientov
- hotovostné transakcie: identifikácia pri vysokých hotovostných čiastkach
- cezhraničné transakcie: cezhraničné transakcie si často vyžadujú zvýšenú pozornosť vrátane identifikácie nevyhnutnej na posúdenie a zmiernenie rizík prania špinavých peňazí
Naše služby
- overovanie identity: osobná identifikácia a legitimačná kontrola oprávnenou osobou
- odoslanie dokumentov: odoslanie dokladov totožnosti do príslušnej banky alebo finančnej inštitúcie v Nemecku.
Kontaktná osoba
Reklama Vašej firmy v Nemecku
Ukážte sa na nemeckom trhu! Predplaťte si reklamu v našej unikátnej brožúre a my sa postaráme o Vašu viditeľnosť.
Zobraziť viac